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證券代碼:603385 證券簡稱:惠達衛浴 編號:2019-033 [原文來自:www.fasteczemacure.com]

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 [原創文章:www.fasteczemacure.com]

一、監事會會議召開情況

惠達衛浴股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)第五屆監事會第九次會議于2019年8月15日10時在本公司會議室以現場會議方式召開。本次會議由監事會主席董敬安先生召集并主持,應出席會議監事3名,實際出席會議監事3名。本次監事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定,所作決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于公司2019年半年度報告及其摘要的議案》

公司2019年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和其他公司內部管理的各項規定,2019年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,報告的內容能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《惠達衛浴股份有限公司2019年半年度報告》及其摘要。

表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過《關于公司<2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

公司募集資金存放與實際使用均經過了必要的審批程序,符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及《公司章程》等有關規定。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《惠達衛浴股份有限公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過《關于會計政策變更的議案》

公司執行財政部的相關規定進行會計政策變更,符合公司的實際情況。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》等規定,不存在損害公司及全體股東的合法權益,特別是中小股東利益的情形。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《惠達衛浴股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

惠達衛浴股份有限公司監事會

2019年8月16日

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